اگر مطالب آموزشی سایت پاسخگوی مسئله شما نیست، می‌توانید شکوائیه، گزارش پلیس فتا یا مدارک مربوط به قراردادهای مشکوک را برای بررسی تخصصی مطرح کنید.

پرونده‌های کلاهبرداری می‌توانند از وعده‌های شفاهی ساده تا طرح‌های پانزی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و پروژه‌های ساختمانی بزرگ را دربر بگیرند. در این پرونده‌ها، مرز بسیار باریکی میان «نقض قرارداد مدنی» و «جرم کلاهبرداری» وجود دارد؛ اشتباه در تبیین این مرز می‌تواند منجر به محکومیت سنگین یا از دست رفتن حق مطالبه شود. در بررسی پرونده‌های کلاهبرداری، معمولاً باید این موارد بررسی شود:

✓ وجود عنصر «فریب» و «تدلیس» (یا عدم وجود آن)

✓ رابطه علّی میان فریب و تصرف مال

✓ ماهیت مدنی اختلاف (نقض قرارداد) در مقابل ماهیت کیفری

✓ بررسی اصالت اسناد و وعده‌های ارائه شده

✓ شناسایی و پیگیری مال مسروقه یا کلاهبرداری شده

✓ بررسی ردپای دیجیتال در کلاهبرداری‌های رایانه‌ای

در پرونده کلاهبرداری، قبل از هر اقدام باید مشخص شود که آیا با یک جرم کیفری روبرو هستیم یا صرفاً یک اختلاف مالی در قالب قرارداد؛ زیرا استراتژی دفاع یا شکایت در این دو مسیر کاملاً متفاوت است.